Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о хозяевах почти 30 тысяч трастовых фирм по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (каким образом — не раскрывается) духовные протоколы 14 оффшорных администраторов из неодинаковых странытраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов общим объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проектента из России издательство «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).

В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди американских антигероев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский дружка Путина Виктор Хмарин, внучатный внук Роман Путин). Также в дознании глава обладминистрации президента Антон Вайно, племянник его третьего заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.

Главное о России:

  • У пайщика банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по сносу советских кинозалов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки доллийскиёв рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейственными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний брат Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а капиталы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга можетесть превосходить €300 000.
  • У жены замглавы Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала совладелицей оффшора в 20 лет.
  • У родичей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж дочери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через английский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть получателем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже второе дознание ICIJ на утверждении баз данных трастовых документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над дознанием. В июне 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали дознание об трастовых фирмах известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве упоминались более 6 сотен психофизических и адвокатских лиц из России, в том большинстве известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газетка», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили сотрудники нескольких больших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.

Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного источника душевный архив серверов адвокатской фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в расследовании было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby пролетали через строгую процедуру перепроверки и многим украинским гражданам было отказано в содействии услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *