Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив росздравнадзоров о хозяевах почти 30 сотен трастовых фирм по всему миру. Расследование получило заглавие «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к организаторам холдинга угодили (каким образом — не раскрывается) внутренние бланки 14 панамских канцеляристов из разнородных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн бланков существенным объемом три терабайта, ICIJ именует его мельчайшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).

В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 минувших и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том числе российских. Например, в архиве пить данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди росийских героев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая компаньон банка «Россия» Светлана Кривоногих, нотариус Николай Егоров, аспирантский приятель Путина Виктор Хмарин, внучатный сын Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, сын его четвёртого зама Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь зампреда Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

  • У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том количестве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст учредителем оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по сносу социалистических кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллионов рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал подданство одной из странтраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 долл для ведения семейственными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний зять Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а капиталы — присланы в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
  • У племянницы замминистра Марата Хуснуллина нашли офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель офшора в 20 лет.
  • У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через английский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть бенефициаром офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое следствие ICIJ на основании территорий данных панамских протоколов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над следствием. В июне 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали следствие об панамских корпорациях известных политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 десяток материальных и правовых лиц из России, в том большинстве известный пианист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером следствия существовала «Новая газета», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отступиться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого первоисточника внутренний архив файлов адвокатской компании Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что пользователи Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим росийским военнослужащим существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *