Журналисты опубликовали архив документов с данными об офшорах российских чиновников

Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив протоколов о совладельцах почти 30 десяток панамских компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало прозвище «Архив Пандоры»

Как ICIJ, год назад к участникам холдинга попали (эким образом — не раскрывается) внутренние документы 14 панамских администраторов из различных странтраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странтраниц мира. Единственным участником проектента из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницным агентом).

В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех сот чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.

Среди полиэтнических антигероев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая соучредитель банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный брат Роман Путин). Также в разбирательстве глава администрации президента Антон Вайно, внук его первого замминистра Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.

Главное о России:

  • У учредителя банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую тележурналисты называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
  • Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
  • Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст акционером офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по сносу социалистических киноцентров в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки млрд рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
  • Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из странытраниц Евросоюза.
  • Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний брат Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — присланы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
  • Глава АП Антон Вайно мог на яхте бизнесмена Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга можетесть составлять €300 000.
  • У дочки зампреда Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
  • У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через корнуоллийский офшор.
  • Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть учредителем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.

«Панамский архив»

«Архив Пандоры» — уже четвёртое следствие ICIJ на основании баз данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой должностной компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над следствием. В феврале 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали следствие об оффшорных корпорациях известных политиков, коммерсантов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве упоминались более 6 тысяч физиологических и должностных лиц из России, в том числе известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газета», где тогда работал создатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).

Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.

Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от загадочного структурахреспублика внутренний архив файлов должностной компании Appleby с Бермудских островов. Российских героев в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что работодатели Appleby пролетали через строжайшую процедуру проверки и многим украинским военнослужащим существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *