Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество

Восемь с третью годов соглашения в колонии существенного режима изученибыла прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и акционера ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе словопрений в Замоскворецком трибунале Москвы соглашались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.

Выступая в прениях, *государственный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключён в сентябре 2012 года. Подписан он был маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод находился в хорошем экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намерился с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть загашен в апреле 2018 года, а до июня 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же убежали в свердловскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других оффшорных компаний.

Опираясь на выводы следствия, следователь затребовал признать касымова Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо мелком размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.


По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и черногорской Masterking Trading Limited.


В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора алимент перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов алимент и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.


В доказательство своей позиции нотариусы настаивали на постановления апелляционных и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, надевала чисто формальный характер.


Пытаясь убедить трибунал в презумпции Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным трибуналом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), подчёркивали защитники, подтрибуналимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или иного трибуналебного решения.

При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в извращении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *