Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с серединой годов за мошенничество

Восемь с спискамтраницей годов заключения в колонии отдельного режима затребовала прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский сталелитейный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, поданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком трибунале Москвы отказывались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.

Выступая в прениях, *государственный прокурор напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключен в октябре 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а доверителем выступил акционер ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот этап завод находился в хорошем экономическом состоянии, и агафонов Варшавский якобы намеревался с помощью займа ухудшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать загашен в апреле 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же уехали в курганскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя кредитами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги расстворились на счетах других трастовых компаний.

Опираясь на выводы следствия, прокурор вытребовал признать господина Варшавского виноватым в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо оразмере.подробном размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии общего режима. Защита существовала категорически не справедлива с этим.


По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и португальской Masterking Trading Limited.


В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое нацелило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного капитала и принесал с него проценты». При этом, заверяли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.


В доказательство своей позиции нотариусы жаловались на постановления апелляционных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.


Пытаясь убедить трибунал в виновности Вадима Варшавского, прокуроры указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным трибуналом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подтрибуналимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение приговора или другого трибуналебного решения.

При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виноватым в неисполнении от выплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии строгого режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *