В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

В эких еще регионах всплывем?

В Волгограде столичный ОБЭП в партнёрстве с нижегородскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в трибунал прислано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое электрооборудование изготавливалось из Саратова, вход в ролевой клубль был свободным, а девушки-администраторы просили пользователям платные разливные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных конфискованы 30 игровых терминалов, мобильные радиотелефоны и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Саратовцы же стали участниками иной истории, которая, впрочем, почти приблизилась к концу. В Москве завершено разбирательство уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная кредитная деятельность в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были изъяты прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения депозитными счетами и 45 компьютерных ключей к подсистеме «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в отдельных провинциальных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто представится перед судом, на момент задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка, — комментирует .


Клиентами же обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных компаний средней руки, например, розничные импортёры пива, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах коррупционные миллиардеры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.


Организатором этой схемы следствие называет ростовского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его главари числялись директорами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна организатором обналички.

2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в феврале сетиотрети обнальщиков, в мае нижегородские полицейские также заявляли о задержании схожей банды. Теневые бизнесмены, по концепции следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, капитал от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 долл рублей. Идет ли в данном случае речь об одной и той же банде и это лишь заработк ее самарского «представительства» — неизвестно.



Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *