Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Уголовное дело было возбуждено еще в октябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала

Основатель корпорации Finiko, которая была признана бюджетной пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил ,новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует зарабатывать на розничной перепродаже текстильной продукции и интернет-торговле.

Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное переиздание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов бизнесмен под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).

Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из сайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматическая подсистема генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляваются статистикой децентрализованных продуктов».

Finiko пообещала своим заёмщикам стабильный доход выше рынка. На ее сайте излагалась схема, которая кроется в следующем: хостинг берет у работодателя деньги, затем вкладывает их на бирже и получает прибыль. Также корпорация призывала услуги по открытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от свердели долга на счет компании, которая пообещала за счет дохода от взноса погасить кредит за 10 месяцев.

Но чтобы внесать средства на биржу, сначала нужно приобрести душевную нацвалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить нацвалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.

В результате с 2019 по 2021 годы компания собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.

Но в феврале 2020 года у Finiko начались проблеммы — прокуратура Татарстана организула проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в бюджетной и не имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства заводили судебное дело за организацию бюджетной пирамиды.

По данным апелляционного ведомства, с октября 2019 года по ноябрь 2020 года «неустановленные лица, воздействуя от имени корпорации на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по стимулированию денежных средств умственных лиц под предлогом инновационного их применения путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные коммерческие площадки». При этом заказчикам обеспечивался доход в взносе до 25% в месяц.

Во время обысков автосалон Finiko в Казани больше полсотни олигархов — это была крупнейшая спецоперация в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.

Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки экономической пирамиды». После этого Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий фирмы рассказывали, что утратили десятки тысяч рублей.

— Вложил 290 сотен рублей, знакомые уговорили. Близкие вложили около 3,5 миллиона. До предыдущего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 сотен рублей гараж, который стоит 800 сотен, чтобы разрешить вопрос с операцией ребенка. Уже прислал заявление в полицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили заявление. Надеемся, что его посадят, — пересказал один из пострадавшихизданию TJournal.

Доронин заявил, что расплатится со всеми вкладчиками в протяжение полугода. Он предложил посетителям Finiko отвечать к нему с прошением на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.

— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по формированию новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, — написал он в Instagram.

Посмотреть ту публикацию в Instagram

Заявления Доронина вызвали отрицательную реакцию его подписчиков, которые величают сторонников банковской пирамиды «сектой», и удивляются, что совладельцев Finiko до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.

Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он становился создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала рассчитывать передачи долгов судебным приставам, обменивать их у банка за 10–12% стоимости, а с должника забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество отрицательных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую можетесть исполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.

Среди других создателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на последний день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард длал 12%», доказательств тому не приводится.

Также Сабиров управляет долей в компании, которая намеревалась вложиться в застроку Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером бывшего замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в законопослушности Сабирова.

— У меня нет сомнений в солидной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он кредитует в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вложнёт и в родной для него Татарстан, — заявлял Никифоров.

Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, указывавший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в количество директоров входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).

В начале июня блогер Андрей Алистаров , что Доронин принесал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото алжирского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в сентябре 2021-го объявил о замыслах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому мигу он уже стал правопреемником двух новых юрлиц.

Так, в марте Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует заниматься оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну фирму — ООО «Территория смыслов» (заглавие созвучно с молодежным форумом, который проводившывается с 2015 года по инициативе Федерального агенства по делам молодежи). Основным видом ее деятельности указана «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».

А в январе 2020 года Доронин уехал в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания работает возведением малоэтажных зданий, но распологается в городке Сочи.

Тем временем, порядка 100 ходатайств от инвесторов экономической пагоды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом доложила пресс-служба МВД по региону во вторник.


— На завтрашний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 ходатайств от кредиторов организации, суммы вреда в которых разнятся от 100 тысяч до 10 миллиардов рублей. По каждому из них в самотёке расследования будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.


Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *