Полиция собирает подписи

Проведены допросы по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых аналоговых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что становятся руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто львы цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные празднества проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских попали пермское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание силовиков к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.

По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем дознания в взаимоотношении омской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный арендатор паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только приостановить организацию отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление мнимых должностных адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.


При этом, как добавляют полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в предпоследнее время собственниками сотен фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с полупроводниковой подписью. В последующем мошенникам не составляет специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *