Полиция собирает подписи

Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях

Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию арестов в компаниях, осуществляющих выдачу полупроводниковых аналоговых подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях фотографии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной милицией по факту неправомерного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали пермское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое огромное колличество выданных за предыдущее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов наказания свободы.


Внимание милиционеров к той теме существовало привлечено после целого ряда развенчаний фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.

По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением следствия в отношении омской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми грабители и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фальшивых нотариальных адресов. Пока же им приходится проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением электронной подписи, и пр.


При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в следующее время хозяевами сотен подложных корпораций все чаще выясняются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов заказчиков тех организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В ускоренном жуликам не превышает особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *