Полиция собирает подписи

Проведены аресты по делу о цифровых махинациях

Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию досмотров в компаниях, реализующих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотографии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.

Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту нелегального образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за следующее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.


По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.


Внимание силовиков к этой проблематике было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.

По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением расследования в отношении омской компании «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().

«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.

И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь организацию отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление мнимых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.


При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время владельцами тысяч подложных фирм все чаще оказываются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.


Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных системах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В ускоренном жуликам не состовляет особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки выясняется весьма проблематично.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *