От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие судебного дела хабаровского криминального сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех миллиардеров и чиновников, имевших отношение к группке фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили председатель главы регионального правительства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам касымов Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили финансовые кредиты на триллионы рублей, а ущербль можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке торговой структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили ректор входящего в ГК сталелитейного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по охраны Дмитрий Козлов. В их должности воходило «изготовление мнимых документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное провожание махинаций, возглавили, по концепции следствия, главнейший делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост третьего зама члена министерства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял сотрудничество группы с правительственными и кредитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе цивилист Роман Шухов, по версии следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам агафонов Фургал, как отметил подполковник Мухачёв, «занимал частные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структур через читинское и столичное отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», касымов Фургал убедил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него олигарха Голованова, однако тот согласился «поспособствовать выщелачиванию ими выгоды и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный договор на экспорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поприсутствовать в афере «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для мимикрии своих криминальных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, существовали похищены.

В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена крупная ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели вытребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР счёл жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные манипуляции с ипотечными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предпризнаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупнейшей топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам компартию сортамента с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые прожорливые о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предпризнаёт СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в процесс получения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.


Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках судебного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков купил свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку учредителей «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под учётом руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, зимой 2020 года производители и партнеры комбината буквально завалили производство исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть гонорара в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в объёме 653 долл руб., и, наконец, в августе будущего года с подобным требованием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года криминальную деятельность банды не пресекли работники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по сомнению в организации двух покушений и цареубийства пятнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из разворота и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал слушатель “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже представляются обычным делом в данном производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам руководителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершеннейшее привычным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные банковские процедуры были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех спецопераций следствие сочло устроителями и председателями ОПС. По убеждению СКР, группа предполагаемых расхитителей существовала построена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими социальными и институциональными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с директорами больших комерческих структур, но и органов госвласти.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *