От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено расследование уголовного дела ставропольского преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к подгруппе корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили заместитель главы областного правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования общества его участники похитили депозитные кредиты на миллионы рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их криминальную 8203;ь не пресекли правоохранители.

По данным источников “Ъ”, на днях директор следственно-оперативной подгруппы СКР, старший следователь при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили ректор входящего в ГК мартеновского комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их повинности воходило «изготовление подложных документов» для получения производствами группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по концепции следствия, главнейший делопроизводитель ГК Галина Алейникова и бюджетный ректор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября будущего года пост четвёртого замминистра зампредседателя министерства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и зафрактовывал взаимодействие группы с правительственными и платёжными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе финансист Роман Шухов, по следстви следствия, являли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем месье Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как пометил майор Мухачёв, «занимал частные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» торговых систем через краснодарское и столичное отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него финансиста Голованова, однако тот отказался «поспособствовать перекачиванию ими выгоды и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело финансиста Голованова распределено в различное производство.

Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» рассмотрело в МСП-банк фиктивный договор на импорт оппозиции металла мельчайшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 долл руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других предприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в петербургском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в отрасль деятельности ОПС существовала включена крупная ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью директоров ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, разрешил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все недоверчивые манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование мелкой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали британцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной 8203;и группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных доходов даже судебный суд Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о пиаровских похищениях Николай Мистрюков купил свои облигации ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших смен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, осенью 2020 года экспортёры и партнеры завода буквально загромоздили производство исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе часть гонорара в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в размере 653 млн руб., и, наконец, в сентябре будущего года с сходным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей регионального иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность бандгруппы не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух похищений и похищения четырнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды вымогательств обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не расхищались гендиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал рассказчик “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее будничным способом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные экономические операции были названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих спецопераций расследование посчитало участниками и председателями ОПС. По убеждению СКР, группа предполагаемых растратчиков была построена по суровому иерархичному принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает расследование, «обладали глубочайшими социальными и нормативными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с сотрудниками оразмере.подробных комерческих структур, но и органов госвласти.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *