От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие уголовного дела регионального преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группировке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили заместитель главы хабаровского правительства Юрий Золочевский и цивилист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили финансовые кредиты на доллийскии рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.

По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший прокурор при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в безмолвен) фигурантам судебного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — мельчайшей на Дальбезмолвен Востоке торговой структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранилищу и отливке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили ректор входящего в ГК металлургического комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление фальшивых документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал воздан в предписание Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост второго заместителя зампредседателя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение группировки с государственными и ипотечными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных обязанностей в подгруппе адвокат Роман Шухов, по следстви следствия, являли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал частные демократические должности», поэтому в криминально-коммерческой 8203;и ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» предпринимательских структураниц через магаданское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По гипотезы следствия, используя «авторитет и весомость занимаемых им должностей», господин Фургал уверил члена президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось ртебовать в него олигарха Голованова, однако тот отказался «поспособствовать получению ими выгоды и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в различное производство.

Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный договор на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из своекорыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных производств группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в ярославском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по гипотезы следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена крупнейшая ремонтная корпорация ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в продолжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели затребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные веды с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей дизельной компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали британцам оппозицию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о доставке циркония из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались ртебовать в механизм извлечения криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.


Эта схема, как предполагает СКР, стала применяться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в сферах судебного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем директоров ОПС. С учетом происшедших пертурбаций они попытались выводить активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, зимой 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в объёме 653 долл руб., и, наконец, в августе будущего года с подобным условием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года криминальную деятельность бандгруппы не пресекли сотрудники надзорных органов». В тот день, напомним, был остановлен по подозрению в организации двух преступлений и похищения четырнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР сюжеты мошенничеств обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из оборота и не расхищались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обыкновенным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.


Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной организации квалифицировал как особо крупное мошенничество, несовершенное будничным методом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные экономические операции существовали названы доказательством, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов тех операций доказательство сочло организаторами и председателями ОПС. По воззрению СКР, группировка предполагаемых растратчиков существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает доказательство, «обладали глубокими политическими и правоприменительными знаниями», а в панибратских взаимоотношениях состояли не только с директорами крупнейших предпринимательских структур, но и органов госвласти.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *