Офшоры Карибского моря

К росздравнадзорам о белизской компании Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за толики в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В оппозиции намерены его опротестовать и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью финансистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог очутиться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на совещании комиссии 24 октября, говорилось, что по расстройству на 14 октября 2021 года Павел Грудинин начинает управлять 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из списка акционеров, владеет его бывшая дочь Ирина Грудинина. Среди протоколов существовала и копия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 августа 2020 года, в котором жрать отсыл к решению суда загородного города Видного от 23 июня 2019 года. Напомним, в тот день суд вынесал решение о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов бизнесмена мадам Грудининой. Правда, в квитанции этого уголовного дела №2-1679/2019 комментарии постановлений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и должнике скрыта.

На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев огласил решительность из данных Федеральной фискальной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа проверка фискалами капиталов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный регистратор компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с копиями документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о прекращении 8203;и Bontro Ltd (на русском языке, подлинник на испанском отсутствует) от 27 октября 2018 года за подписью председателя асессора межрегиональных небанковских компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — копия решения комитета замдиректора Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года господин Грудинин перестал существовать совладельцем и акционером компании. Подлинность документов и подстрочника с великобританского заверена ростовским завещателем Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на иной версии событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала пущена в период судебного механизма по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала зачёркнута из приватного перечня, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка 8203;и и прилюдное утаивание от четвёртых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы мадам Грудининой после вхождения в силу решения американского трибунала о подразделе имущества двинулись в Белиз и уже по решенью Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие различных канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора упоминается выписка из перечня совладельцев Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и схожая справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмо в ЦИК о сокрытии оффшора бывшим мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК запустил процедуру проверки той информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая подгруппа ЦИКа не находила оснований для устранения Павла Грудинина с выборов, этого протокола в комиссии, узнавая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в списке фирмы Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, апелляция на решенье ЦИКа о снятии господина Грудинина уже подготавливается и может существовать пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре панамских компаний на сайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd значится интенсивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную оплату BICAR, как сказано на сайте, в продолжение суток выдаёт дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая наименование оператора, дату и номер регистрации, однако сведений об пайщиках BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о восстановлении компании «никто узнавать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму необходимость процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому облигаций Bontro коммерсант прикинул приходившие на имя ,нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом коммерсант отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только опробовал процедуру проверки. То кушать Генпрокуратура могла запросить росздравнадзоры в Белизе не ранее 15 октября, признаёт Павел Грудинин.

«Теоретически такой крен в операции нейтрализации фирмы необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой подали замечание в паспортные органы о нейтрализации фирмы, таким образом обойдя целесообразность извещать об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин уделяет внимание, что среди предоставленных документов нет подлинника доказательства правительственного возобновления 8203;и Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и подписать червячное распоряжение, которое содержит основные условия сделки, после чего замдиректора корпорации оформляет соответствующее постановление о смене акционера, выпускает новые дипломы акций и отменяет старые. Кроме того, переустраивается реестр акционеров»,— разъясняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную фирму без участия акционера и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь постановления суда. Однако визуально определить правдивость всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску акций просто нет, ,указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключением справки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций корпорации, нет подписи замдиректораа. По воззрению Сергея Назаркина, «такие документы не ,являются действительными».

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *