Офшоры Карибского моря

К росздравнадзорам о белизской фирмы Павла Грудинина образовалось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редколлегии сторонами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd мог очутиться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 октября, говорилось, что по состоянию на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, владеет его бывшая дочь Ирина Грудинина. Среди документов была и фотокопия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 июля 2020 года, в котором есть отсыл к постановлению трибунала калужского городка Видного от 23 июля 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс решение о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов бизнесмена госпоже Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об заявителе и ответчике скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выносливость из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 ноября 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент совещания ЦИКа проверка страховщиками капиталов предпринимателя еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, те данные опровергал и уверял, что 5 марта 2017 года полностью вышел из Bontro, передавав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан ошибочный администратор компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотокопиями документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия доказательства о приостановлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на португальском имеется) от 27 января 2018 года за подписью зама оператора *международных негосударственных корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — фотокопия решения совета замдиректора Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года агафонов Грудинин перестал быть миноритарием и эмитентом компании. Подлинность документов и перевода с британского оформлена ярославским юристом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на другой гипотезы событий. По его словам, ликвидация офшора была запущена в период судебного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация была вымарана из частного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и прилюдное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, нотариусы цачевы Грудининой после вступления в силотреть решенья росийского суда о разделе имущества зашагали в Белиз и уже по решенью Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разнообразных администраторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о трансляции ему облигаций была фиктивной и «на самом деле никакой трансляции княжества акциями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора упоминается пометка из реестра учредителей Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 облигаций. Она датирована тем же числом, что и схожая справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.

, письмо в ЦИК о скрытии офшора бывшим супругом Ирина Грудинина записала 13 июля, а на последний день ЦИК опробовал формальность проверки этой информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не находила оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о сохранении в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав огласить его на суде.


Как заявили 26 сентября в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении агафонова Грудинина уже подготавливается и может быть подана в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре панамских фирм на сайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числяется деятельной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в течение суток выдаёт дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье регистратора, дату и номер регистрации, однако сведений об акционерах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, ответствуя 26 сентября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о сохранении фирмы «никто узнавать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность операции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro миллиардер посчитал приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в достоверности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом миллиардер отмечает, что апелляция экс-супруги явилась в ЦИК 13 сентября, а запись из реестра Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только опробовал операцию проверки. То есть Генпрокуратура можетбыла потребовать документы в Белизе не ранее 15 сентября, предполагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой крен в манипуляции ликвидации компании невозможен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о ликвидации компании, таким образом обходив целесообразность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных бланков нет подлинника доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет бланков, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и завизировать червячное распоряжение, которое содержащет базовые условия сделки, после чего ректор фирмы оформляет соответствующее решение о смене акционера, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, обновляется реестр акционеров»,— объясняет агафонов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия акционера и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в мощь постановления суда. Однако визуально определить аутентичность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как непременной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключеньем справки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий фирмы, нет подписи ректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие документы не становятся действительными».

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *