Обнальщиков много не бывает

Закончено дело большой группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание судебного дела в отношении 31 председателя регионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в мафиозной объём 6 млрд руб. Сами подпольные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов той группы на случай задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого представляются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (неправомерная платёжная организацию в особо крупнейшем размере) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день руководители ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по ипотечным счетам, 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент», банковскую документацию, а также электронные символы информации.


Как установило следствие, председатели группы занимались незаконным обналичиванием платёжных средств на продолжении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, закрытые в отдельных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский облсуд Москвы), на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных негосударственных фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.


Организатором преступной схемы дознание полагает провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся акционером и куратором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые соучастники на момент ареста числились сотрудниками действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, приборкой пятиэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже названье своей организации.


После того как дознание пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо незаконной платёжной деятельности наличествуют еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем другим — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов пошли на партнёрство со дознанием и дали благодарные показания, в том большинстве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже обвинён в специальном порядке Мытищинским местным трибуналом на четыре года колонии существенного режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *