Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая выводила в мафиозной оборот 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено следствие судебного дела в взаимоотношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в мафиозной оборот 6 млрд руб. Сами подпольные бизнесмены скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой подгруппы на случай задержания становились либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная кредитная деятельность в особо оразмере.подробном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со провинциальными чекистами и Росгвардией по 65 факсам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления спецоперациями по финансовым счетам, 45 цифровых ключей к системе «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также мультимедийные носители информации.


Как установило следствие, председатели группы специализировались незаконным обналичиванием денежных средств на течении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, открытые в разнообразных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали двадцатки столичных и приезжих предпринимательских корпораций средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.


Организатором преступной модели расследование считает столичного предпринимателя Романа Шириняна. Ранее он становился акционером и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнородных районах Московской области. На завтрашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые соучастники на момент ареста числились руководителями действующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, прополкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже наименование своей организации.


После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо нелегальной платёжной деятельности имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну инкриминировали в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках расследования этого дела несколько фигурантов отошли на партнёрство со следствием и дали благодарные показания, в том большинстве и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в особенном эксперименте Мытищинским местным судом на четыре года колонии общего режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *