Обнальщиков много не бывает

Закончено дело крупной группировки, которая выводила в теневой объём 6 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами нелегальные бизнесмены заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группки на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.

Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная ипотечная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 апреля 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными комитетчиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления спецоперациями по ипотечным счетам, 45 электронных ключиков к подсистеме «Банк—клиент», экономическую документацию, а также компьютерные символы информации.


Как установило следствие, председатели группы займлись незаконным обналичиванием денежных средств на продолжении как минимум двух лет.


Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто предстанет перед судом (материалы уже поступили в Симоновский курск Москвы), на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.

Клиентами обнальщиков выступали тройки провинциальных и местных некоммерческих корпораций средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.


Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.


Организатором преступной схемы следствие считает столичного коммерсанта Романа Шириняна. Ранее он являлся акционером и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных участках Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».

В отличие от него предполагаемые главари на случай ареста насчитывались кураторами начальствующих фирм, которые работают грузоперевозками, торговлей пивом, молотьбой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже наименование своей организации.


После того как следствие пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо нелегальной платёжной 8203;и имеваются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).


По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали признательные показания, в том количестве и на руководителя криминального бизнеса. Один из них уже казнён в особенном порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *