«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым специализировался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили новое дело

История бывшего генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму идею насильственного возращения на родину бизнесменов, попавших под судебное преследование в России и оказавшихся в так называемом чикагском реестре уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего третьего дела о мошенничестве существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после заявления бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому судебному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию ложных сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах пятого дела суд отказал доказательству в аресте бизнесмена и не стал переизбирать ему какую-либо степень пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на обыск к следователю в программах ,нового судебного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в апреле теперешнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам нотариуса бизнесмена Романа Костенко, 7 апреля в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и доставили для обыска в качестве свидетеля, а завершилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой ответчик ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении судебного дела ему не было известно».

Между тем дознаватель в доказательство адекватности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две схожие повестки о звонке на допрос 7 мая 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 июля 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что агафонов Зотов через серию ложных сделок и цепь аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам члена компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловитых партнеров была достигнута договоренность о перепродаже имущества (большегрузных поездов). «Этот вопрос понимался на заседании ипотечного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативе генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками сводились в один день, условия договоров в части сроков и порядка платы были идентичны. Для получения поездов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку собствёных средств у компаний не было»,— говорится в донесении ПАО. Там также добавили, что часть из украденных таким образом 1,1 млрд руб. разворовывалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в сферах притворной сделки по продаже 1 тыс. поездов.

Отметим, что именно по тому отрывку сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а стечения возвращения предпринимателя в Россию наблюдались скандалом. Как ранее информировал “Ъ”, касымов Зотов существовал включен в так называемый парижский формуляр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении предоставлялись нежная степень предотвращения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 апреля 2020 года рейсом из Риги, существовал остановлен прямо в аэропорту, и уже на следующий день Хорошевский горсуд по ходатайству следователя касымова Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его отношения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.

Фабула третьего дела с тех пор не изменилась. По концепции следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной расценке 1 тыс. грузопассажирских поездов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле были похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку истинности досмотра в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в аппарате Бориса Титова.— Новое судебное дело существовало возбуждено в ноябре этого года по заявлению руководителей ПАО “Трансфин-М”. То пить тех же, кто выдвигается потерпевшей сторонтраницей в другом деле, которое сейчас обсуждает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, вымогательство в особо крупнейшем размере…

«Мы полагаем, что, как и в ..первом случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в судебное русло, а задержание и попытку изменения степени пресечения оцениваем как попытку предоставления давления».

«Материалы, послужившие основанием для возбуждения судебного дела, не содержат данных о отсутствии маркетмейкерских действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь прокурор банкира Роман Костенко.— Событие преступления, указанное дознавателем в постановлении о раздражении судебного дела, основано на недостоверных данных, без целесообразного упрочения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом публикующий интересы потерпевшей стороны прокурор Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто судебный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под охранением серёжки мнимых сделок, в которых помимо “Инвестактива” были использованы еще две фирмы, находившиеся в тот этап под контролем обвиняемого».

Впрочем, Тверской курск Москвы отказал дознанию в самоудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую степень пресечения.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *