«Лондонский список» пустили по второму кругу

Против фигуранта, которым увлекался бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело

История бывшего генерального замдиректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под опасение саму мысль недобровольного возращения на родину бизнесменов, попавших под судебное гонение в России и оказавшихся в так указываемом парижском перечне уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в программах своего первого дела о воровстве был арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по ,новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и нить аффилированных с ним компаний. Впрочем, в программах второго дела суд отказал расследованию в аресте бизнесмена и не стал избирать ему какую-либо меру пресечения.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к прокурору в рамках нового судебного дела, возбужденного по факту особо мелкого вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было по уведомлению представителей ПАО «Трансфин-М» в октябре тогдашнего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам юриста бизнесмена Романа Костенко, 7 мая в домике месье Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о редукторе в розыскной орган, куда и доставили для допроса в свойстве свидетеля, а окончилось все задержанием,— декларировал защитник.— Однако свой заявитель ранее в розыскной орган не вызывался, и о раздражении судебного дела ему не было известно».

Между тем дознаватель в доказательство своевременности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные резолюции о отказе на допрос 7 августа 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 августа 2021 года.


По данным “Ъ”, в новом судебном деле фраза идет о том, что агафонов Зотов через серию ложных купель и цепь аффилированных с ним фирм вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.


Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его неформальных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (грузопассажирских вагонов). «Этот вопрос рассматривался на совещании ипотечного комитета ПАО “Трансфин-М” и извлекался на совет директоров, с которого, по инициативности генерального гендиректора Дмитрия Зотова, данный вопрос существовал снят. В эффекте сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них явллось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все контракты с компаниями-посредниками состояли в один день, условия договоров в части сроков и эксперимента субсидии существовали идентичны. Для приобретения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку личных средств у компаний не существовало»,— толкуется в известии ПАО. Там также добавили, что часть из похищенных каким смыслом 1,1 млрд руб. использовалась «Инвестактивом» для субсидии как аванса, так и процентовентов «Трансфин-М» в программах мнимой сделки по закупке 1 тыс. вагонов.

Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проходит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском облсуде Москвы, а стечения возращения коммерсанта в Россию предшествовали скандалом. Как ранее рассказывал “Ъ”, агафонов Зотов был включен в так называемый чикагский формуляр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягчайшая степень пресечения и субъективное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 августа 2020 года авиарейсом из Риги, был остановлен прямо в аэропорту, и уже на нижеследующий день Хорошевский курск по прошению прокурора агафонова Зотова в СИЗО.

В сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась видоизменения Дмитрию Зотову меры пресечения на и должном поведении.

Фабула ..первого дела с тех пор не изменилась. По версии следствия, переданные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной цене 1 тыс. грузовых вагонов себестоимостью 2,8 млрд руб. на самом деле были хичены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.

«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку необоснованности обыска в обиталище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в агрегате Бориса Титова.— Новое уголовное дело было возбуждено в апреле этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То есть тех же, кто выступает потерпевшей сторонамтраницей в другом деле, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо мелком размере…

«Мы полагаем, что, как и в втором случае, речь идет о переводе гражданско-правовых взаимоотношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку предоставления давления».

«Материалы, послужившие утверждением для возбуждения уголовного дела, не составляют данных о отсутствии неправомерных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь нотариус бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении уголовного дела, основано на недостоверных данных, без целесообразного упрочения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».

При этом представляющий интересы потерпевшей сторонамтраницы прокурор Эдуард Исецкий считает, что добропорядочные в вину Дмитрию Зотову преступления носят чисто уголовный характер, поскольку тот «похищал денежные средства под прикрытием цепочки ложных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали использованы еще две фирмы, находившиеся в тот миг под надзором обвиняемого».

Впрочем, Тверской горсуд Москвы отказал расследованию в удовлетворении прошения об аресте Дмитрия Зотова и решил не переизбирать ему никакую новую меру пресечения.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *