Кредит ПСБ растащили на четыре года

Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»

Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и житейской техники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по концепции обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на свердель около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый организатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел затратить депозитные средства в закордонную недвижимость. По данным первоисточников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.

Представитель прокуратуры попросил Лефортовский горсуд приговорить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решенья приделось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части военного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей сторонамтраницей в жандармерии и на уголовном процессе, оказались разными, и для обстоятельства предварительного взноса нанесенного ущербля трибуналу потребовалось добавочное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная апелляция распорядилась его изложить по существу.

По версии обвинения, в октябре 2014 года гендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его фирме ранее платёжной линией ПСБ.


Всего за одну неделю марта агафонов Овсянников пятью траншами исходатайствовал 317,3 млн руб. и сразу перевел деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.


Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то кушать похитили их».

Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» становился одним из крупнейших поставщиков электроники и житейской техники в Россию с годичный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно воходило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.

Между тем реально по опьянению на октябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По закрытым ей ранее кредитным линиям группка существовала надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно видетельствовала и вся ускоренная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после предоставления последующего займа в ПСБ праздничные праздники супермаркеты «Линии тока» опустели, а в марте 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от импортёров группы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди ответчиков оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.

Суды в истечение 2015 года последовательно признали обоснованными все данные требования, но взять с компаний оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.

Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Летом 2016 года цивилисты ПСБ попытались взыскать оставшийся после расследования в исках ущерб в размере 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого совладельца ГК Дмитрия Ступина, но принесать вкладчику увенчалось только трехуровневую квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, недооцениваемую в 130 млн руб. Тогда члены ПСБ и обратились в полицию.

Следствие установило, что основным отправителем кредитов был гендиректор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел основной собственник ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, компартии товаров и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по гипотезы следствия, при оформлении последующего кредита в ПСБ понимали о «тяжелом бюджетном положении» ГК и еще на фазе заключения контрактов «планировали ограбить деньги».


Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в легальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, вывели на неподконтрольные им компании перед банкротством.


Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда переселился в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас месье Ступин, по данным далёкого к следствию источника “Ъ”, проживает на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, перенаправляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его сегоднешних доходов суммы». В самой кредитной организации от комментариев воздержались.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *