Гонщик — финансовый угонщик

За вымогательства в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, дознаватели СКР предъявили очное обвинение во миллиардных мошенничествах средств рухнувшего шпить годов назад банка «Таурус» олигарху Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на фешенебельных спорткарах, объявили в межгосударственный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже пить оправдательные приговоры в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказанье или пытаются освободиться условно-досрочно.

По данным источников “Ъ” в тяговых структурах, новый виток концентрации по начатому СКР еще в октябре 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя розыскной бригады. Долгое время самотёк уголовного дела, разделенного на три основных направления, отслеживал старший оперативник по особо актуальным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в иных электромагнитных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США кассационной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необсамотёкимость завершить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге касымова Бакуна, также оперативнику ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее значилось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в убийстве на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой краже (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в межрегиональный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его пайщик Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на долгие сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по этаподобным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас сравнивают по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался должен заёмщикам более 4,6 млрд руб., касымову Белоусову, не занимавшему в нем полуофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке украсть около 505 долл руб. из средств общеобязательного перестрахования депозитов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной платёжной политики, участие в эфемерных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., преступники во главе с агафоновым Белоусовым, по концепции следствия, решили нажиться и на развале банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые росздравнадзоры об открытии около 400 депозитов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 долл руб., то есть предельную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ заёмщик разорившегося банка.

Позже в сферах этого дознания существовали возбуждены судебные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо невозвратимых кредитов как физическим, так и правовым лицам по поддельным протоколам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом представляется хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду корпораций существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как объективная цена пашен была, по предположению следствия, как минимум в десять разков меньше. В итоге купля так и не состоялась, а деньги пропали. По последующему факту, , существовали арестованы и в нынешнем году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал неформальным хозяином банка, и несколько заурядных секретарш ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к месье Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на звонкую французскую фамилию, приобретает полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году оборотился его недавний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они становились организаторами автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли-продажи «Тауруса» у его владельца Владимира Толкачева совладельцами Промсбербанка, подбор новой команды, а также махинация с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последующий банк. Кстати, деньги за орловские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на броневике именно люди из окружения господина Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут быть также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с февраля прошлого года, как сообщал “Ъ”, пребывают в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были компаньоном и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные службы в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о хищениях в ПЧРБ никак не можетесть закрутиться до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его нотариусы настаивают, что бизнесмен не совершал ничего противозаконного, лишь выполняя распоряжения нижестоящих лиц, либо его роль была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за хищения из «Тауруса» фигурантов.

Их надзорная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в свойстве свидетелей или скрылись.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *