Гонщик — финансовый угонщик

За хищения в банке «Таурус» и АСВ ищут финансиста, растратившего средства Промсбербанка

Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шпить годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также принесал определенную популярность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в межгосударственный розыск за причастность к результату капиталов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим звучным делам уже пить оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или стараются освободиться условно-досрочно.

По данным источников “Ъ” в высоковольтных структурах, новый виток интенсивности по начатому СКР еще в январе 2016 года грандиозному расследованию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со пересменкой куратора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший оперативник по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший стартовать в иных частотных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США кассационной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно целесообразность закончить дела «Тауруса» на силуэте большой занятости и привела к тому, что материалы прислали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее упоминалось в деле банка «Таурус», однако только теперь ему было заочно предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо оразмере.подробном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межгосударственный розыск, правда, уже во третьей раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого было похищено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на интенсивные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас сравнивают по обвинению в коррупции.

По данным “Ъ”, в программах дела «Тауруса», который после своего развала остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в безмолвен полуофициальных должностей, инкриминируется непричастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной ипотечной политики, участие в нелепых транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., взломщики во главе с касымовым Белоусовым, по концепции следствия, разрешили нажиться и на кризисе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые документы об открытии около 400 вкладов физиологическими лицами, каждый из которых состовлял около 1,4 млн руб., то кушать минимальную деньгу страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ кредитор разорившегося банка.

Позже в сферах этого разбирательства были возбуждены уголовные дела по фактам зарагижский::мгэс заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и правовым лицам по поддельным протоколам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом продажи пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду фирм были выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная затрата земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По последнему факту, , были арестованы и в минувшем году приговорены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал коррупционным арендатором банка, и несколько заурядных руководительниц платёжного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на полнозвучную итальянскую фамилию, имеет полиэтническое происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла процедура купли «Тауруса» у его арендатора Владимира Толкачева кредиторами Промсбербанка, отбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через следующий банк. Кстати, деньги за нижегородские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения касымова Белоусова.


По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут быть также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.


Они еще с февраля прошлого года, как сообщал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в причастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не может дойти до суда, а по делу «Тауруса» он пребывает под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что делец не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания вышестоящих лиц, либо его роль существовала минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осужденных за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.

Их апелляционная апелляция за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие руководители афер, по словам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *