Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали трансформированы в $115 млн и кредитованы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обрачал часть из них в свою собственность

Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Источники в тяговых функциях сообщили изданию, что с исковым заявлением оборотился замминистра генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий расследование в основных приборах СКР и МВД. В беззвучен он запросил взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге обналичивания коррупционного дохода».

Один из собеседников издательства отметил, что иск стал протяжением позапрошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему черногорских оффшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

Как подчёркивает издание, в результате мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, существовало установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проектентент блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram племянников Павла и Николая Дуровых. Однако госкомиссия по ценнейшим бумажкам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что тот проектентент не состоялся, средства Абызова с процентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в кассационном требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для хищения данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных английских компаний». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей агафонову Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по неодинаковым данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.

В иске упоминается, что Альфа-банк, обслуживая и регулируя эти счета, провел операции с «неполулегальными средствами» Абызова, обрачав в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги становятся имуществом, которое в силу криминального родства не можетесть быть полулегальным обьектом военного оборота и служить законным средством платежа, закрепляется в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой существовало установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — упоминается в публикации.

По суждению составителя иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — никчёмный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк настигали цель в виде легализации коррупционного имущества и его хищения от контролирующих органов.

«Пока нам неведомы детали поданного иска, но в данном случае мы ничего преступного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда функционирует строго в сферах закона», — известили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что понимает о подаче ,нового иска, но пока знаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче ,нового иска, так как предприятие по четвёртому иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обрачал особенное вниманье на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два разка превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита министра пока безуспешно удаётся обжаловать.

Абызов активизировал 8203;ь «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в октябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с мая 2011-го по март 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул совладельцев ОАО «Сибирская энергоинформационная компания» и ОАО «Региональные гальванические сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.

В сентябре прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при отчислении на госслужбу Абызов скрыл свое неимущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра трастовыми компаниями. Он также владел драгоценными бумагами минимум десяти росийских компаний себестоимостью более 9 млрд руб.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *