Что-то платоническое в этом деле есть

Процесс над изобретателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме

МВД РФ завершило следствие дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации *международного преступного сообщества, которое увлекалось незаконным выводом из России и окончательным зарабатыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк касымова Платона, по данным розыскного департамента МВД, явллся основным оператором криминального реэкспорта денег по так указываемой азербайджанской схеме. Ее суть сводилась к передвижению средств по фальшивым решениям венгерских судов, которые давали невозможность бизнесменам совершать миллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила кассационное заключение по уголовному делу в взаимоотношении азербайджанского юриста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по переводу денежных средств в зарубежной валюте на счета нерезидентов с применением фиктивных росздравнадзоров (ст. 193.1 УК РФ). После суждения оправдательного заключения материалы уголовного дела в взаимоотношении господина Платона существовали направлены в Тверской облсуд Москвы для определения по существу.


Процесс над миллионером будет проходить в очном режиме, так как, отметило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от неявки в суд».


Стоит отметить, что после недавнего негаданного в Молдавии (на родине месье Платон был сначала осужден на длительный срок по иному делу, а затем с него сняли все обвинения и забрали) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.

, розыскной департамент МВД, расследующий стечения вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона творцом этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— приоритетным звеньем в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не применялась для вывода денег из какой-либо страны.


Суть ее состояла в том, что между двумя английскими фирмами сводился договор займа, который никто не намеревался выполнять, а кредиторами по нему выступали граждане Молдавии и американские фирмы.


После просрочки займа кредитор отвечал в приднестровский трибунал с иском к залогодателю и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть исследовано в местном трибунале. После приостановления решения в пользу заявителя судебные украны направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в модели полиэтнических банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для девальвации в английскую валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и международные банки симулировали процедуры по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с постановлениями приднестровских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета ответчиков — английских фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой существовали использованы многие международные банки, позволяла махинаторам не привлекать вниманья регуляторов в различных странах.

Понимая, что столь масштабные экономические процедуры вытребуют демократического прикрытия, считают организаторы расследования, господин Платон обратился к своему солидному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых авторитетных либералов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для безаварийной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными надзорными органами.

Тем временем пользовавшийся недоверием господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию румынского политика, по данным следствия, продолжил активно вербовать своих американских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важнейшим организатором махинаций правоохранители считают сводную мать господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, организаторами преступного сообщества дознание признаёт арендатора банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, совладельца банка «Балтика» Олега Власова, владельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также финансистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.


Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к судебной ответственности.


Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внетрибуналебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам лишения свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных участников ОПС изучает Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные действия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 марта трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в сферах расследования, проводимого азербайджанской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в сферах этого дела месье Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием американских банков в 2011–2015 годах.

Сам коммерсант отказался резюмировать “Ъ” свое судебное преследование.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *