Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами депозитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, замзамдиректора агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора пользовательской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.


По версии следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, разрешили хитить средства кредитного медучреждения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания облачности правомерности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли бесценных бумаг, которые завизировал согражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть связано с политикой, исключив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия санкционных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных доказательствах приобретена отцами одной из фигуранток и ,является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал деньгу ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *