Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими соучредителями платёжной системы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом представятся бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора серверной поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением личного положения.


По следстви следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом царствования банка, решили похитить средства кредитного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в безмолвен существовали выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав группку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи допэмиссий ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания облачности легитимности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, командир подотдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли бесценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть соединено с политикой, отчислив племянников из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над бывшими маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания племянников Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях куплена детьми одной из фигуранток и явлется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В рамках уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *