Братья с поличным

Передано в трибунал уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы изложит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет ,целая группа менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на отчизне осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом явятся бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замгендиректора дилерской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением должностного положения.


По гипотезы следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили ограбить средства кредитного заведения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания облачности правомерности ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в суд уже после окончания процесса над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли разъяснения сыновей Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных доказательствах выкуплена детьми одной из фигуранток и явлется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным механизмам ПСБ урегулировал сумму ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *