Братья с поличным

Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по следстви следствия, бывшими совладельцами платёжной структуры братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая группировка бухгалтеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие президент банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора кредитной помощи и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением должностного положения.


По гипотезы следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, разрешили похитить средства кредитного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была мнимой и применялась лишь для результата похищенных средств за границу.

Для создания видимости законности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ценнейших бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 долл 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать вяжено с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными маркетологами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.


У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных утверждениях куплена родителями одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *