Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными компаньонами платёжной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом предстанет ,целая группа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо оразмере.подробной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые гензамректора банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, зам.начальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумажками Ольга Антонова, замректора дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, предполагают в главнейшем розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.


По следстви следствия, член совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили хитить средства депозитного учереждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены несоблюдения и назначена временная администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания видимости правомерности финансовых процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные контракты купли ликвидных бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в средине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о краже более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена родителями одной из фигуранток и является их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в программах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.

«В программах уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в программах законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *