Братья с поличным

Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными владельцами ипотечной функции племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом явится целая подгруппа маркетологов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного трибунала над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное соглашение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским курском явятся новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.


По следстви следствия, заместитель совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили ограбить средства платёжного госучреждения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена временная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.

Для создания реальности законности платёжных спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ценнейших бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.


С помощью афер в средине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным горсудом и возвращены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может существовать связано с политикой, отчислив сыновей из своей разыскной базы.

По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передамлено в трибунал уже после окончания процесса над новоиспечёнными управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.


У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и представляется их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *