Братья с поличным

Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке

Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о краже почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными акционерами ипотечной структураницы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.

Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо мелкой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Перед Лефортовским облсудом предстанут бывшие президент банка Николай Цуканов, сотрудник модуля «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, замректора дилерской помощи и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.


Растрату, признают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.


По версии следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили ограбить средства депозитного ведомства после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была ложной и разворовывалась лишь для вывода украденных средств за границу.

Для создания облачности справедливости депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.

На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.


С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.


Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и возвращены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть существовать вяжено с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.

По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над бывшими супервайзерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.


Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется уголовный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли разъяснения племянников Ананьевых.


У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и представляется их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.

«В сферах уголовного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми недоступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *