Банкира вписали в «молдавскую схему»

Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей

Генпрокуратура завизировала кассационное заключение по делу бывшего хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так указываемой азербайджанской схеме, но претензии дознания отвергает. При этом нотариус агафонова Власова известил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и финансист не исходатайствовали от прокурора перед направлением дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.

Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы разбирательства в отношении олигарха Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил оправдательное заключение по уголовному делу. Интересно, что ту новость прокурор касымова Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его подзащитный не исходатайствовали фотоподлиности кассационного заключения, хотя та норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал прокурору и квитанций о вручении ему фотоподлиности кассационного заключения.

В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили происшедшее технологической накладкой, добавив, что все нужные формалистики существовали соблюдены.

, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России платёжных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о мошенничестве средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит являть свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», коммерсант был задержан в рамках ,нового расследования.


На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который подсчитал финансиста одним из ведущих участников криминального экономического транзита.


Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным подразделением организованного криминального общества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета эмитентов с внедрением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.

Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных приднестровских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.


Банк «Балтика» агафонова Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из важных звеньев криминальной модели по выводу денег.


О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями состоял договор займа, а должниками по нему выступали военнослужащие Молдавии и росийские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в грузинский трибунал с иском к залогодателю и его поручителям. После обжалования решения в пользу ответчика исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для конвертации в английскую валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решеньями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — зарубежных компаний, неподконтрольных председателям криминального сообщества. По подсчетам следствия, таким смыслом через «Балтику» было вывожено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).


Сам коммерсант Власов отрицает все обвинения.


Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполняють требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у обвинителя вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает юрист, агафонов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал агафонов Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, отметил защитник, построено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».

Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал рассмотратил апелляцию на вердикт еще одному организатору этой схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая ,является сводной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила трибуналебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге трибунал отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказанья на несколько месяцев.


Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или руководителей схемы по выводу средств так и не очутился за решеткой.


Местные милиционеры обусловливают это с отсутствием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и коммерсант оказался на свободе.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *